近日,浙江省永康市警方顺应“互联网”发展新形势,积极谋求警企协作打击电信诈骗新模式,成功打掉一个通过制作钓鱼网站、发送诈骗短信的团伙,抓获4名吉林籍犯罪嫌疑人。

这起案件是浙江省唯一一个以源头钓鱼网站为切入点侦破的系列诈骗案件,同时,也打响了警企协同作战打击电信诈骗新模式的“全国第一枪”。

6月中旬,公安部下发了关于林某涉嫌制作钓鱼网站为诈骗人员提供后台服务的线索,并通过大型网络支付平台提供了林某相关信息。接到公安部下发该线索后,在浙江省公安厅、金华市公安局领导的高度重视下,永康市公安局刑侦大队立即成立专案组展开侦查。

经过一系列分析研判,警方准确掌握了嫌疑人的落脚点。6月30日,专案组将犯罪嫌疑人林某抓获,并扣押了林某的两台电脑、一部手机。

林某,23岁,安徽人,随父母在永康打工。据其交代,自2013年起,他就开始上网自学QQ盗号,制作钓鱼网站之类的操作。2015年上半年,林某自制了一个论坛,并开始从别的论坛拷贝一些钓鱼网站的源代码进行售卖,从中获利近万元。初尝甜头的他下半年就尝试根据客户要求制作钓鱼网站,以200元到500元不等的价格售出,获利4万多元。林某大多数都是售卖各个银行的钓鱼网站。

根据审查结果,永康警方依靠蚂蚁金服集团大数据对资金流的分析,顺藤摸瓜,成功查到一个钓鱼网站买家——吉林省的李某。

在掌握了与林某联系购买钓鱼网站的买家李某的身份信息以及对抓捕行动的大致部署后,7月7日,专案组两名侦查员率先抵达吉林省吉林市。

在吉林市警方的帮助下,专案组得到了犯罪嫌疑人李某落脚点在磐石市的信息,随即赶赴磐石市。7月12日,在当地警方的配合下,侦查员抓获了嫌疑人李某,其对向林某购买钓鱼网站的事实供认不讳,但并没有交代有同伙的情况。

不久,专案组在抓获现场发现了一台李某用于作案交流的电脑。后经过电脑数据查询,牵出了以李某为首的4人诈骗团伙。

7月13日,在磐石市警方的配合下,团伙成员魏某被抓获。经过多次劝投,7月19日,该团伙中的剩余两人吴某、杨某被抓获。

据李某交代,他从林某处低价购买钓鱼网站,后又高价卖给他人赚取差价外,还组织过一批人利用伪基站给“客户”发送诈骗短信。魏某、吴某、杨某就是与李某一起发送诈骗短信的人。他们前后在桦甸市、梅河口市、朝阳镇、吉林市区等地利用伪基站设备,冒充银行,发送钓鱼网站给受害人。经初步交代,该团伙发送诈骗短信达5万多条。目前,4人均因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留。