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特大网络诈骗案告破

2016-08-30

本报讯(冯婉梅记者王艺)8月26日17时30分,在大连国际机场,随着8l9891航班抵达,保税区公安分局的三名侦查员将犯罪嫌疑人罗某某押解出舱。一起特大网络诈骗案告破。

1月14日14时许,大连保税区某公司会计张某到保税区警方报案称,当日11时许,有人冒充该公司蔡总经理,通过微信和其聊天,让其从公司转账两笔款项,总计135万元。张某误以为蔡总经理要求汇款,立即安排出纳员通过公司网银转账,汇给对方所提供的中国建设银行账户两笔金额共计135万元。

专案组首先联系相关银行开展快速止付拦截被骗款项,但因被害单位发现被骗时已经超过一个小时,被骗款项均已被提现,未能成功拦截到赃款。专案组辗转北京、江苏、广东、广西、福建、湖北等省市,调取10余家银行的交易流水,其中115万元通过4条支线在台湾的银行atm机取现,有20万元分别在南宁、东莞、深圳等地的银行atm机取现。专案组随即派出两个工作组分赴广西和广东开展侦查工作,追查境内取款情况。经过大量工作,取得了犯罪嫌疑人取款录像,发现南宁的三处取款地点犯罪嫌疑人为同一男子,该人用创可贴粘贴面部进行伪装。另一方面,广东工作组取得了犯罪嫌疑人在东莞、深圳两地多个银行atm机的取款录像,发现取款犯罪嫌疑人为两名中年男子,其中一人手指有残缺。4月,专案组逐渐摸清了该诈骗团伙的层级情况,两名取款犯罪嫌疑人谌某某、罗某某的身份浮出水面。二人长期活动于湖北、广西、广东三省多地市,行踪诡异,反侦查能力极强。8月24日,侦查员经过大量调查得知主要犯罪嫌疑人之一罗某某在湖北省荆州洪湖市因另外案件被调查的线索后,立即前往荆州,在当地警方的配合下顺利抓获犯罪嫌疑人罗某某。

经审讯,罗某某供述实施诈骗的犯罪事实,准确提供了其他犯罪嫌疑人的身份信息。经查,发现犯罪嫌疑人于案发前,通过电子邮箱骗取到被害单位的通讯录,然后伪装成该公司总经理的微信号欺骗该公司财务人员张某,开始诈骗活动。犯罪嫌疑人罗某某因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留,案件正在办理中,其他涉案犯罪嫌疑人正在抓捕之中。