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渤海银行北京分行开展涉嫌非法集资广告资讯排查清理活动

2017-10-20

 

    按照北京银监局的总体部署,渤海银行北京分行于2017年8月1日至9月30日开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。分行利用辖属营业网点的地理优势,加大对涉嫌非法集资广告讯息的打击力度,切实承担社会责任,维护社会金融秩序、银行声誉和客户资金安全。

  分行组织员工认真学习并掌握识别非法集资活动的明显特征;对行内员工开展包括非法集资访谈并签署《自觉抵制违法违规行为承诺书》、发放《北京银行业防范打击非法集资》宣教材料、结合监管法律法规和分行内控合规部发布的《风险提示函》中与非法集资相关的内容开展培训在内的宣教活动;以营业网点为窗口,利用行内外电子显示设备开展打击非法集资宣传活动,深入社区发放宣传单据共计744份,同时,通过媒体进行公众宣传。

  充分运用大数据信息手段对非法集资单位进行动态排查和监督。运用行内客户管理系统和数据系统,加强对单位涉及非法集资账户的识别和资金动态排查,运用内外部各种资源对涉嫌非法集资广告进行逐项排查。对涉及分行的不实宣传及存在潜在风险行为的客户进行重点关注,落实部门管理责任,定期进行排查和后续跟踪,并与柜台联合防控,实现风险关口前移。