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日照首次侦破“淘宝代运营”类特大网络诈骗案

2017-12-14齐鲁壹点

  公司化运营,高薪雇佣20多名键盘手冒充美女以谈情说爱为诱饵,以帮助受害人开网店为借口实施诈骗。河南一名17岁的男子靠着这一诈骗手法带领着一群年龄都比他大的人,自去年6月份至今诈骗的金额超百万元。12月3日,日照市公安局反诈骗中心千里追踪,在河南将16名嫌疑人全部抓获并押解回日照。

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资料图

  2017年11月6日,岚山区巨峰镇29岁的赵某报警称,今年10月份其在某征婚网站认识了一女网友,两人在网聊过程中非常投机,并以男女朋友相互称呼对方。“女朋友”告诉赵某,自己可以帮助他开淘宝网店,并且给他办理“店宝宝”以及升级业务,非常赚钱。赵某信以为真,并分多次打款共计19800元。但是后来,赵某发现自己的淘宝网店并未盈利,而此时联系“女朋友”,对方却始终关机。此时,赵某才感觉自己可能被骗,便向公安机关报案。

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  接案后,反诈骗中心会同网安民警对该案线索抽丝剥茧,进行资金流查询和信息流分析,最终成功锁定犯罪嫌疑人河南籍的丁某、王某、孔某3人有重大作案嫌疑,并确定诈骗窝点位于河南省商丘市睢县境内。

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  11月29日,专案民警立即奔赴河南睢县开展进一步侦查。经深度研判,发现了丁某女朋友的身份信息和活动范围,经专案组民警昼夜蹲守,12月2日12时许,发现丁某女朋友驾车出现,并跟踪发现了犯罪嫌疑人丁某,成功对其实施秘密抓捕。

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  经突审,犯罪嫌疑人丁某供述了其老板王某及其他团伙成员情况,专案组掌握了该团伙2个诈骗窝点的具体位置。在当地警方配合下,专案组民警会同当地警方,快速出击,接连捣毁2个诈骗窝点,成功将跨省电信诈骗犯罪嫌疑人王某等16人抓获归案,缴获作案电脑26台,作案手机、银行卡若干,带破省内外案件数十起,案值超百万元。

为迅速将犯罪嫌疑人押解回日照,日照市公安局连夜紧急调集刑侦、特警、网安支队民警18人,乘坐大巴车夜赶赴河南商丘,往返行程1200余公里,将16名犯罪嫌疑人成功押解回日照。

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  经突审,初步查明犯罪嫌疑人王某、丁某招募20余名青年男女,冒充美女在征婚交友网站、聊天群中与受害人谈情说爱、谈婚论嫁,待骗取受害人信任后,冒充淘宝客服,以帮助受害人开网店或办理店宝宝及升级业务为名实施诈骗。

  办案民警介绍,该团伙头目租用了几间民房,装修成公司的模样,实行公司化运营,除了蛊惑人心的招聘广告外,还制定了工作制度,“员工们”朝九晚五上班,请假外出等都需要写请假条,工作时要按照既定剧本实施诈骗,得逞后根据“绩效”分赃……“更令人觉得不可思议的是,这个特大诈骗团伙的负责人王某还仅仅只是个17岁的青年。”

  “冒充美女在网上与人聊天、恋爱,实际上都是些小伙子。”办案民警告诉记者,直到他们将犯罪团伙抓获,联系有些受害人取证时,很多人都不肯相信自己的“女朋友”居然是男人。

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犯罪嫌疑人实施诈骗“剧本”

  目前,15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,1人被取保候审。该案也是日照市首次侦破淘宝代运营"类网络诈骗案件,是日照市单次抓获人数最多、带破案件最多的电信网络诈骗案件,首次打掉了公司化运营的职业诈骗犯罪团伙,推动全市打击电信网络诈骗犯罪工作又上新台阶。