珠海查扣非法集资涉案赃款6亿余元
记者从全市金融工作、金融管理工作暨处置非法集资工作会议上获悉,省公安厅已将打击非法集资犯罪纳入2016年打击整治金融领域突出犯罪专项行动,珠海市公安局在今年3月已完成工作部署,强力推进打击非法集资工作开展。
根据珠海公安机关打击非法集资犯罪工作情况汇 报,2015年以来(截至6月12日),珠海市公安局共立非法集资案件62宗,破53宗(其中公安部督办案件1宗),抓获犯罪嫌疑人170名,逮捕134 名,查扣涉案赃款6亿余元,破获的两宗案件获得公安部、省公安厅贺电表彰,2015年的专项行动珠海在全省公安机关排名第三,2016年1-5月份专项工 作成绩在全省公安机关排名靠前,其中侦破的突出案件有以下三起:
一是侦破公安部督办珠海“4·29”广东掌上 品互联网科技发展有限公司非法吸收公众存款案。2014年6月以来,犯罪嫌疑人李某增等人在珠澳跨境工业区珠海园区及珠海横琴新区注册成立广东掌上品互联 网科技发展有限公司等5家关联公司,以发展互联网商城销售进口商品为借口,以承诺支付高额回报为诱饵,进行非法吸收公众存款活动。其中,已核实参与人员涉 及全国30个省、自治区、直辖市有6800余人,涉案金额高达16亿余元人民币。
市公安局于2015年6月5日展开收网行动,截至2015年11月30日,已抓获李某增等犯罪嫌疑人31人,逮捕23人,冻结涉案资金5.81亿元人民币,案件现已移送起诉。
二是侦破珠海品界国际文化产业有限公司非法吸 收公众存款案。2015年5月以来,犯罪嫌疑人徐某在珠海横琴新区注册成立珠海品界国际文化产业有限公司,以投资汉白玉矿为借口,以承诺支付高额回报为诱 饵,在豪华酒店等场所召开文化产业论坛或者通过互联网媒体大肆宣传其盈利模式,向涉及全国多地的2400余名投资人非法吸收公众存款1.9亿余元人民币。
2015年12月4日,市公安局展开收网行动,一举抓获徐某等犯罪嫌疑人12人,现均已逮捕,冻结涉案资金4800余万元,案件现已移送起诉。
三是侦破千木灵芝系列非法吸收公众存款案。 2015年2月以来,犯罪嫌疑人黄某、陈某等人在珠海以开设“千木灵芝”系列产品的销售部、商行、服务中心等名义,针对香洲、斗门辖区内的中老年人,通过 组织免费旅游、听课、散发传单等公开宣传方式,游说群众成为会员投资灵芝系列产品,并许诺高额投资回报,非法吸收公众存款达3500万元,涉及受害群众 500多名。
2016年5月5日,市公安局展开收网行动,一举抓获黄某、陈某等犯罪嫌疑人4人,现均已逮捕,目前案件仍在进一步侦查中。